Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade e Range Rover estão entre os SUVs de luxo apreendidos pela Polícia Civil em operação contra lavagem de dinheiro

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio

Segundo a investigação, o esquema de lavagem envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa, considerada a…

Influenciadora é investigada por receber recursos ligados à cúpula da facção; Justiça bloqueou R$ 27 milhões em bens

Ela chegou a usar tornozeleira eletrônica após investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar e voltou à prisão dias depois

Viúva de MC Kevin, empresária acumula mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais e já havia sido presa em investigação sobre jogos ilegais

Influenciadora havia retornado da Itália e foi detida na manhã seguinte durante investigação sobre lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa

Análise de celulares, movimentações bancárias e distribuição de valores levou polícia a apurar conexões financeiras entre influenciadora e esquema atribuído à facção

Influenciadora voltou da Itália um dia antes da prisão; investigação aponta depósitos milionários ligados à facção criminosa

Polícia aponta movimentações incompatíveis com renda declarada e cita patrimônio milionário da influenciadora em apuração sobre lavagem de dinheiro

Investigação começou em 2019 após Polícia Penal encontrar manuscritos com referências a ataques e a uma 'mulher da transportadora'

A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada

Investigação do Ministério Público de São Paulo aponta movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada da advogada e bloqueio de R$ 27 milhões em bens e ativos

Influenciador digital é filho adotivo da advogada. Giliard Vidal dos Santos costuma aparecer em publicações ostentando carros e viagens de luxo nas redes. Ele virou alvo da…

Influenciadora foi alvo da Operação Vérnix, que apura movimentações financeiras atribuídas à facção criminosa; Justiça bloqueou R$ 27 milhões em bens e ativos

Operação do MP e da polícia prendeu seis pessoas, entre elas a influenciadora pernambucana

Segundo a investigação, o material apreendido em 2019 pela Polícia Penal na Penitenciária II de Presidente Venceslau e continham ordens internas da facção, contatos do tráfico.

Ela é suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC que envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau.

Mercedes-AMG G63, Cadillac Escalade e Range Rover estão entre os SUVs de luxo apreendidos pela Polícia Civil em operação contra lavagem de dinheiro

Influenciadora foi presa nesta quinta-feira (21), em São Paulo, acusada de receber dinheiro do PCC

Núcleo familiar de chefe máximo do PCC controlava esquema de lavagem de dinheiro por meio de transportadora criada pela facção, segundo investigações