El auto menciona dos posibles nombres de sociedades offshore en el emirato de los que no hay rastro en los registros; se habrían creado desde una firma española que aparentemente está inactiva

El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado los registros por posibles vínculos con el 'caso Plus Ultra' y que se entreguen requerimientos de información en la SEPI....

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le sitúa como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”