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Storia in 9 fonti
UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
Confronto fonti
6 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
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aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…
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milenio.com
EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.
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elpais.com
Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y…
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Hacienda intensifica combate al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Investigación apunta a redes relacionadas con el Cártel del Pacífico.
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UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
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EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel
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prensalibre.com
Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa
Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…
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theblock.co
US sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto laundering network tied to fentanyl trafficking
OFAC sanctioned a Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network accused of laundering fentanyl proceeds through cryptocurrency transfers.
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cryptobriefing.com
US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked network for crypto laundering
OFAC sanctioned 11 individuals, two Mexican front companies, and six Ethereum addresses tied to a Sinaloa Cartel fentanyl cash-to-crypto laundering network.
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EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…
Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos
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infobae.com
EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales,…
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eluniverso.com
¿Qué hacer si recibo una transferencia desconocida? UAFE revela nueva estrategia de bandas para incriminar a inocentes en lavado de activos
Las redes del narcotráfico y otras actividades irregulares intentan lavar activos por medio del ocultamiento de su origen para moverlo en el sistema financiero.