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Storia in 9 fonti

UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal

"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada

Raccontata da

eluniversal.com.mx

aristeguinoticias.com

prensalibre.com

cryptobriefing.com

Confronto fonti

6 prospettive sulla stessa storia

AI · summaries

eluniversal.com.mxStai leggendo1 mesi fa

UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y…

"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada

Timeline cronologica

mercoledì 20 maggio 2026·eluniversal.com.mx
EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal | El Universal
Entre los sancionados están Jesús González Peñuelas y Armando de Jesús Ojeda Avilés, además del restaurante "Gorditas Chiwas"
mercoledì 20 maggio 2026·aristeguinoticias.com
EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron…

aristeguinoticias.com

1 mesi fa

EE.UU. sanciona a presunta red ligada a 'Los Chapitos' por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas

El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en las investigaciones que dieron lugar a las sanciones.

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milenio.com1 mesi fa

Hacienda intensifica combate al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Investigación apunta a redes relacionadas con el Cártel del Pacífico.

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prensalibre.com1 mesi fa

Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de Sinaloa.

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elpais.com1 mesi fa

Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y criptomonedas en México

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cryptobriefing.com1 mesi fa

US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked network for crypto laundering

OFAC sanctioned 11 individuals, two Mexican front companies, and six Ethereum addresses tied to a Sinaloa Cartel fentanyl cash-to-crypto laundering network.

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mercoledì 20 maggio 2026·

milenio.com

EU-revela red-de-lavado de-dinero del-Cártel de-Sinaloa

Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad vinculados al cártel de Sinaloa de México.

mercoledì 20 maggio 2026·

elpais.com

Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha señalado a una docena de personas y empresas vinculadas por meter a curso legal dinero del narcotráfico mediante negocios y…

mercoledì 20 maggio 2026·

milenio.com

Hacienda intensifica combate al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Investigación apunta a redes relacionadas con el Cártel del Pacífico.

mercoledì 20 maggio 2026·

eluniversal.com.mx

UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas | El Universal

"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada

mercoledì 20 maggio 2026·

eluniversal.com.mx

EU sanciona al Grupo Especial Mamba Negra por tráfico de fentanilo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señala el papel de la empresa en las redes financieras y de apoyo del cártel

mercoledì 20 maggio 2026·

prensalibre.com

Por lavado con criptomonedas: Más sanciones de EE.UU a quienes están ligados al Cártel de Sinaloa

Las sanciones de EE. UU. consisten en el bloqueo de su patrimonio, así como de cualquier entidad de su propiedad, con el objetivo de erradicar el financiamiento del Cártel de…

giovedì 21 maggio 2026·

theblock.co

US sanctions Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto laundering network tied to fentanyl trafficking

OFAC sanctioned a Sinaloa Cartel-linked cash-to-crypto network accused of laundering fentanyl proceeds through cryptocurrency transfers.

giovedì 21 maggio 2026·

cryptobriefing.com

US Treasury sanctions Sinaloa Cartel-linked network for crypto laundering

OFAC sanctioned 11 individuals, two Mexican front companies, and six Ethereum addresses tied to a Sinaloa Cartel fentanyl cash-to-crypto laundering network.

venerdì 22 maggio 2026·

eluniversal.com.mx

EU acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG; conspiración incluyó tráfico de fentanilo | El…

Imputa a Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes están prófugos

venerdì 22 maggio 2026·

infobae.com

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales,…

sabato 23 maggio 2026·

eluniverso.com

¿Qué hacer si recibo una transferencia desconocida? UAFE revela nueva estrategia de bandas para incriminar a inocentes en lavado de activos

Las redes del narcotráfico y otras actividades irregulares intentan lavar activos por medio del ocultamiento de su origen para moverlo en el sistema financiero.