A demanda por regras claras não é burocracia excessiva nem entrave ao combate à lavagem de dinheiro - é o que faz o sistema funcionar 0.5x 1x 1.25x 1.5x 2x 00:00 00:00 Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) são uma importante ferramenta de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Nesses relatórios reúnem-se operações suspeitas comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por setores obrigados, por lei, a monitorar e reportar movimentações atípicas. Seu mérito está justamente na capacidade de transformar dados fragmentados em inteligência financeira qualificada, auxiliando as autoridades na identificação de padrões suspeitos e no direcionamento de investigações.
Mais recente
Próxima
Norma da Receita beneficia prestador de serviço para o exterior
Conheça o Valor One Acompanhe os mercados com nossas ferramentas
