Investigados poderão responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional 0.5x 1x 1.25x 1.5x 2x 00:00 00:00 A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (14) a Operação Arena para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. A operação tem parceria do Ministério Público Federal (MPF) e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo O Globo, agentes realizam nova operação na casa do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de sigilo telemático e sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos Estados de São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Os investigados, conforme a PF, poderão responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional. A Receita, que passou a integrar a investigação em 2025, explicou que as investigações apontam que empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para justificar elevadas remessas internacionais de recursos, embora os elementos reunidos indiquem, em tese, a inexistência de atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados. “De acordo com os indícios apurados, o grupo teria empregado mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos”, destacou a Receita. Na investigação, ainda foram identificados possíveis indícios de omissão de rendimentos e de utilização de estruturas empresariais destinadas a reduzir ou evitar, de forma irregular, a tributação incidente sobre as atividades desenvolvidas. “Embora a exploração de apostas de quota fixa tenha passado por recente processo de regulamentação no Brasil, os elementos reunidos indicam que atividades relacionadas ao setor já vinham sendo exercidas anteriormente, com indícios de utilização de mecanismos destinados a ocultar operações, receitas e beneficiários finais”, frisou a Receita. — Foto: Ahmed/Pexels