A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira 6, uma operação para apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets.
A investigação mira 87 empresas suspeitas de atuar como “laranjas” para a movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas.
Os agentes também apuram o possível envio irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos. As denúncias partiram da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A PF cumpre nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO) São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Ainda de acordo com a PF, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros crimes eventualmente identificados no curso da investigação.
