La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se había dedicado a blanquear dinero de origen ilícito mediante el envío de fondos desde municipios de Bizkaia con destino a Nigeria. Los investigadores han podido acreditar que se habían realizado más de 9.200 envíos por un importe superior a los cuatro millones de euros que los detenidos habían amasado de forma fraudulenta mediante distintas modalidades de estafa. La operación policial se ha saldado con el arresto de 20 personas y otras 11 están siendo investigadas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.La investigación arrancó en Miranda de Ebro (Burgos). La Guardia Civil detectó que desde esta localidad se habían realizado varios envíos de dinero conseguidos mediante estafas. Las primeras pesquisas dieron con que gran parte de esos fondos eran enviados desde municipios vizcaínos con destino a Nigeria. Estas averiguaciones permitieron concluir que detrás de esas operaciones había una red criminal “perfectamente estructurada para ocultar el origen ilícito del dinero”, según ha informado este martes el Ministerio del Interior.#OperacionesGC | Desarticulada una red que blanqueó más de 4 millones de euros mediante envíos a Nigeria.👮🏻‍♂️ Actuación: La Guardia Civil ha detenido a 20 personas e investigado a otras 11 por estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y… pic.twitter.com/2XnvbcV8u3— Guardia Civil (@guardiacivil) July 28, 2026