La Guardia Civil detiene a cuatro de los nueve integrantes de la organización criminal, que abrió 58 cuentas bancarias y ejecutó 484 operaciones fraudulentas en varias provincias
La Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha desarticulado, en el marco de la operación Creta vin, una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona. La red captaba a personas para abrir cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas para así extraer el crédito de las tarjetas en salones de juego. Los nueve integrantes de este grupo organizado, dos mujeres y siete ho...
mbres de edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, cuatro de los cuales han sido detenidos, llegaron a estafar 266.815 euros a través de casi medio millar de operaciones fraudulentas. Fue una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria la que desencadenó la investigación hace algo más de un año, en marzo de 2025.
Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil describen un sistema organizado de fraude basado en el uso sistemático de documentación falsa para acceder al sistema financiero. La organización construyó un entramado de colaboradores mediante la captación de personas a las que facilitaba documentos de identidad extranjeros falsificados, junto con nóminas y contratos de trabajo “alterados”, según fuentes del cuerpo de seguridad. Para reforzar la credibilidad de esa documentación, el grupo llegaba a crear empresas ficticias que simulaban ser las empleadoras de esta red de personas colaboradoras. Con ese respaldo, abrían cuentas bancarias en distintas entidades, a las que se asociaban tarjetas de crédito con un límite aproximado de 3.000 euros.
