Actualizado Viernes,
junio
20:04La Polic�a Nacional ha desarticulado una ambiciosa organizaci�n criminal internacional en el marco de la operaci�n N�utica, una investigaci�n de m�s de dos a�os que ha culminado con la detenci�n de nueve personas en Baleares y Catalu�a. La red est� acusada de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes de estafas inform�ticas masivas, utilizando una compleja estructura de sociedades pantalla para eludir los controles financieros. El modus operandi de la banda destacaba por su sofisticaci�n. Seg�n las investigaciones, los arrestados �llegaron a blanquear presuntamente m�s de nueve millones de euros� mediante un entramado donde �la madeja lleg� a contar con 16 empresas�. Para evitar sospechas, utilizaron una sociedad dedicada te�ricamente al alquiler de embarcaciones en Mallorca, la cual estaba a nombre de una persona que viv�a en la indigencia. Esta empresa de barcos aprovechaba el alto volumen de transacciones tur�sticas en las islas para camuflar el rastro del dinero il�cito. En realidad, la Polic�a descubri� que no exist�an oficinas, empleados ni flota alguna. El capital proced�a de una oleada de fraudes online y suplantaciones bancarias donde �la red habr�a estafado a m�s de 3.500 personas, la gran mayor�a ciudadanos alemanes�. El l�der de la organizaci�n manten�a un nivel de vida de gran lujo en una villa de Sitges, una ubicaci�n estrat�gica por su cercan�a al puerto y al aeropuerto. En el asalto a la vivienda, los agentes se incautaron de un bot�n valorado en dos millones de euros. �De entre todos los bienes incautados destacan dos coches deportivos italianos (un Ferrari y un Lamborghini, veh�culos de alto valor en el mercado)�, adem�s de otros cuatro coches de alta gama, dos motos acu�ticas, lingotes de oro y una colecci�n de 18 relojes de lujo. Durante el operativo, tambi�n fueron arrestados colaboradores fundamentales, como �el presunto asesor fiscal de la trama y uno de sus principales colaboradores�. Adem�s del dinero en met�lico y los criptoactivos, la polic�a hall� once terminales TPV y m�s de 100 tarjetas bancarias internacionales, herramientas clave para ejecutar el fraude y el posterior blanqueo de capitales. Los detenidos han pasado ya a disposici�n judicial en Catalu�a.Barcelona
