Actualizado Viernes,
junio
00:08Llegaron a blanquear presuntamente m�s de nueve millones de euros. Para ello, utilizaron una red de empresas tapadera, entre ellas una sociedad pantalla sin actividad, a nombre de una persona que viv�a en la indigencia y te�ricamente dedicada al alquiler de embarcaciones en Mallorca. En realidad, no hab�a barcos ni oficinas ni empleados, seg�n las investigaciones policiales.Con esa estructura societaria -la madeja lleg� a contar con 16 empresas- persegu�an camuflar su actividad il�cita, aprovechando, en el caso del falso alquiler de barcos, la avalancha de gastos de turistas alemanes en la isla, buscando as� que su actividad y el tr�fico de pagos no despertara sospechas y pasara desapercibida en el radar antiblanqueo.El dinero, presuntamente procedente de una oleada de estafas con p�ginas web que empleaban como cebo el comercio on line y con el uso de t�cnicas de suplantaci�n bancaria, se reinsertaba luego poco a poco en el circuito econ�mico con facturas y servicios irreales.Dos alertas de la Fiscal�a alemana sobre compras fraudulentas pusieron a la Polic�a Nacional espa�ola tras el rastro de la banda, que ayer fue desarticulada en un golpe policial bautizado como operaci�n N�utica, liderada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma y desarrollada a dos bandas, entre Baleares y Catalu�a. En total fueron arrestadas nueve personas, acusadas de blanqueo de capitales, de pertenencia a organizaci�n criminal y, en el caso de dos de ellas, de falsedad documental.La investigaci�n llevaba m�s de dos a�os en marcha y se calcula que la red habr�a estafado a m�s de 3.500 personas, la gran mayor�a ciudadanos alemanes. Un �nico empresario belga, sin embargo, habr�a sido damnificado con un fraude que ascend�a a 100.000 euros.Entre las compras que inicialmente levantaron las alarmas, hab�a transferencias fraudulentas por tel�fonos m�viles e incluso por la compra de una excavadora. Al rastrear el destino del dinero, los investigadores llegaron hasta la empresa dedicada al alquiler de embarcaciones, un sector que en Baleares tiene uno de sus grandes mercados del Mediterr�neo, donde mueve m�s de 200 millones de euros anuales.Tirando de ese hilo, descubrieron una telara�a de sociedades incrustadas en diversos sectores econ�micos, seg�n inform� ayer la Polic�a a los medios.La banda actuaba en varios pa�ses fuera de Espa�a pero sus l�deres resid�an en Catalu�a, en las inmediaciones de Barcelona. All� ser�n puestos a disposici�n judicial y all� han sido detenidos.El l�der de la organizaci�n resid�a con su pareja en una villa de lujo en Sitges, localidad costera ubicada a unos 40 kil�metros de la capital catalana y punto estrat�gico por su cercan�a con el puerto y el aeropuerto de El Prat. All�, ambos se hab�an reunido con otros integrantes de la organizaci�n, por lo que ese chal� con vistas al mar era una ubicaci�n clave para la red.Tras seguir el rastro de las operaciones y de los distintos movimientos de la organizaci�n, los investigadores se desplazaron desde Palma, donde contaron con un amplio dispositivo de agentes de la Jefatura Superior de Barcelona que participaron en el operativo.La Unidad de Intervenci�n Policial ejecut� el asalto al inmueble. Una vez en el interior, los gu�as caninos encontraron importantes cantidades de dinero y especialistas del Grupo T�cnico lograron incautarse de m�s de tres bitcoins. Asimismo, tambi�n participaron en el operativo numerosos agentes de la Udef de Barcelona que procedieron, juntos a los polic�as nacionales llegados desde Palma, a la detenci�n de otros integrantes: el presunto asesor fiscal de la trama y uno de sus principales colaboradores.Adem�s de haber bloqueado previamente m�s de un centenar de cuentas bancarias con saldos superiores al medio mill�n de euros, los agentes policiales intervinieron numerosos objetos de lujo.El bot�n De entre todos los bienes incautados destacan dos coches deportivos italianos (un Ferrari y un Lamborghini, veh�culos de alto valor en el mercado), otros cuatro coches de alta gama, dos motos acu�ticas, en torno a 200.000 euros en criptoactivos, m�s de 100.000 euros en dinero met�lico, entre ellos 1.300 d�lares, o media docena de lingotes de oro.Adem�s, en el domicilio registrado se hall� una colecci�n de 18 relojes de lujo, joyas y art�culos de marcas exclusivas que estaban apilados por las distintas estancias de la villa, que dispon�a de varias plazas de garaje e incluso un exclusivo gimnasio en su interior. El valor de todos los bienes incautados por orden judicial se estima en torno a los dos millones de euros, aunque todav�a debe ser tasado oficialmente.En el operativo la polic�a encontr� numerosas pruebas de los hechos. Entre ellas, la posesi�n de once terminales TPV para emitir cargos con tarjetas y m�s de 100 tarjetas de bancos de varios pa�ses a nombre de miembros y colaboradores de la organizaci�n.No es extra�o que organizaciones criminales internacionales se escondan y operen desde distintos puntos de la costa catalana, especialmente en la zona sur m�s pr�xima a la ciudad de Barcelona. La cercan�a a los nexos de comunicaci�n -sobre todo el puerto y el aeropuerto, pero tambi�n la AP-7- y el hecho de que sean n�cleos con chal�s de lujo dispersos son dos factores importantes que permiten a estas bandas no llamar en exceso la atenci�n y mantener igualmente un alto nivel de vida, acorde con el entorno en el que se instalan.
