La Polizia spagnola ha smantellato un'organizzazione criminale sospettata di dedicarsi a truffe informatiche in diversi Paesi europei, con la quale i membri sarebbero riusciti ad appropriarsi di 140 milioni di euro.
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L'operazione si è conclusa con quattro arresti: due in Portogallo, uno in Spagna e uno a Panama, indicati come responsabili di truffe su piattaforme di investimento false, frodi del CEO, fatture false e attacchi di tipo "Man in the Middle". L'operazione, condotta nei tre Paesi, ha avuto il sostegno di Europol e Interpol.
Una rete con l'apparenza di un'attività legale
L'indagine è partita quando gli agenti hanno individuato un'attività imprenditoriale in apparenza legale, compatibile con il riciclaggio di denaro, messa in piedi da nove persone fisiche e 19 società commerciali.
