Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o rețea suspectată de fraude prin investiții de tip „investment scam”, în urma unei acțiuni comune desfășurate pe 25 iunie 2026. Au fost 25 de percheziții, 8 în România și 17 în Ucraina. Acțiunile au vizat inclusiv centre de tip call-center utilizate în activitatea grupării. Operațiunea la care au participat procurori și polițiști din cele trei state a beneficiat de sprijinul EUROJUST și EUROPOL.
- articolul continuă mai jos -
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând cu anul 2023. Victimele erau induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acțiuni la diferite companii cunoscute. Iar pentru a le convinge gruparea folosea materiale video generate cu inteligență artificială (deepfake), în care ar fi apărut persoane publice din România promovând investiții online. Persoanele interesate erau ccontactate apoi de operatori de call-center, care ar fi solicitat depuneri de fonduri pe platforme de tranzacționare neautorizate. În momentul în care victimele virau banii, orice contact al grupării cu acestea înceta.
Din cercetări, a rezultat că suspecții ar fi organizați în două așa-numite „centre de intermediere telefonică” (call-center), situate pe teritoriul Ucrainei.
