Poliţiştii au efectuat, marţi, 12 percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Maramureş, la persoane bănuite de infracţiuni informatice şi spălarea banilor, prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor fiind de aproximativ 700.000 de dolari, transmite Agerpres.
Potrivit comunicatului remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, percheziţiile au fost efectuate pentru documentarea şi administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi spălarea banilor.
- articolul continuă mai jos -
„Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură. Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-şi deschidă cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de logare. Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite şi ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari. Pentru a disimula provenienţa valorilor şi a îngreuna stabilirea circuitului infracţional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piaţa criptomonedelor şi ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj”, a transmis IPJ.
