Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat şi destructurat o reţea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu (food delivery) formată din peste 50 de societăţi, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de lei, transmite Agerpres.
- articolul continuă mai jos -
„În urma activităţilor de monitorizare a platformelor de curierat şi a analizelor complexe de risc fiscal, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obţinute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societăţi comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate şi de a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul estimat depăşeşte 23 milioane de lei şi este reprezentat de impozit pe profit, TVA şi contribuţii salariale sustrase de la declarare şi plată”, se arată într-un comunicat al ANAF.
Investigaţiile desfăşurate au evidenţiat existenţa unei structuri evazioniste organizată pe cinci paliere de societăţi create şi utilizate pentru disimularea traseului banilor şi diminuarea obligaţiilor fiscale. Schema frauduloasă era structurată pe cinci paliere de societăţi, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilităţii beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societăţile care generau veniturile şi să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligaţiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăţi fără activitate economică reală şi prin deducerea nelegală de TVA.
