Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au extins o investigație asupra unui grup de firme care ar fi prejudiciat bugetul de stat prin diverse metode de evaziune.
Un prejudiciu direct de 2,1 milioane de lei, transferuri între companii de peste 32 de milioane de lei și stopaj la sursă neachitat de 13 milioane de lei e efectul rețelei, notează ANAF într-un comunicat de presă.
- articolul continuă mai jos -
Potrivit inspectorilor, mecanismul era coordonat de același reprezentant legal care administra mai multe societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.
Acesta este acuzat că a prioritizat interesele personale în detrimentul obligațiilor față de stat, utilizând resursele firmelor pentru a acorda împrumuturi între companii, deși societățile înregistrau capitaluri proprii negative și datorii masive la buget.
