Un control-pilot derulat la nivel național de inspectorii Antifraudă a scos la iveală nereguli fiscale la peste 85% dintre cele 33 de case de schimb valutar verificate.
Sancțiunile aplicate până acum se ridică la 3,45 milioane de lei, iar ANAF analizează extinderea modelului de control în toată țara.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat recent un proiect-pilot de control și monitorizare asupra unui eșantion de 33 de operatori economici cu activități de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Operatorii au fost selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, acțiunea vizând contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții.
Rezultatul: forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați.
Camerele de supraveghere, folosite ca probă
