Un proiect-pilot de control desfășurat recent la nivel național de către inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală a scos la iveală un nivel alarmant de neconformare în rândul operatorilor de schimb valutar.
Verificările au vizat un eșantion de 33 de agenți economici care operează prin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza unor analize de risc.
- articolul continuă mai jos -
Rezultatele finale arată că peste 85% dintre aceștia nu respectau normele fiscale, fapt ce a dus la aplicarea unor sancțiuni totale de aproximativ 3,45 milioane de lei, sumă ce include atât amenzi contravenționale, cât și confiscări masive de numerar.
Principalele abateri constatate de inspectorii Antifraudă au fost nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de a accepta mijloace moderne de plată și realizarea tranzacțiilor fără identificarea corectă a clienților pe baza actelor de identitate.
