Creanțe de peste 540 de milioane de lei au stabilit inspectorii ANAF în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate, relatează Mediafax.
În perioada iulie 2025-mai 2026, angajații din structurile de verificare a situației fiscale personale din cadrul ANAF au făcut 1.102 acțiuni de control. În urma acestora au fost stabilute creanțe fiscale suplimentare de 540.243.299 de lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei.
- articolul continuă mai jos -
Este vorba de persoane fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.
Principalele constatări ale inspectorilor, în urma acțiunilor de control din ultimul an, au avut la bază nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoanele fizice pentru depuneri de numerar în conturile bancare personale și/sau ale societăților la care acestea dețin participații, utilizarea de fonduri în numerar pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților, majorări de capital social, dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate, surse de fonduri pretins obținute în străinătate, care nu au putut fi probate în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din state terțe.
