Inteligencia Prospectiva SL, una de las principales empresas de la trama creada en torno a la aerolínea Plus Ultra, apenas ha tenido ingresos desde su nacimiento, en enero de 2020. Sólo declaró a la Agencia Tributaria uno de 26.690 euros en 2024 y nunca llegó a facturar 35.000 euros en ningún ejercicio. Sin embargo, su volumen de gastos era frenético: 1,3 millones de euros desde su creación hasta 2025. Pero no es semejante desfase lo más llamativo de su operativa. De los gastos realizados entre 2020 y 2025, el 92,24% fueron a parar a tres de las más importantes empresas del entramado societario vinculado a Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, y al expresidente.PublicidadSegún detalla la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en un informe incorporado al sumario del caso al que ha tenido acceso Público, de Inteligencia Prospectiva SL salieron 1,2 millones de euros en cinco años a tres empresas situadas en el centro de la red: pagó 561.440 euros a Whathefav SL, la agencia de publicidad de las hijas de Rodríguez Zapatero; 380.208 euros a Análisis Relevante SL, la sociedad propiedad al 100% de Julio Martínez, y 266.200 euros a Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor preside el exmandatario socialista. La empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa fue, por tanto, el principal receptor de dinero de Inteligencia Prospectiva SL.Esta sociedad es propiedad de dos hermanos venezolanos, Guillermo Alfredo –con el 62% del capital– y Domingo Arnaldo Amaro Chacón –el 38%–. Tiene su domicilio social en Madrid y, en teoría, se dedica a los servicios de gestión administrativa. Sin embargo, su actividad parece ser otra. Al menos a tenor del informe de la ONIF, que depende de la Agencia Tributaria. El informe remitido al juez José Luis Calama destaca que su único ingreso declarado, 26.690,33 euros, se realizó en 2024 y procedía de una sociedad radicada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal conocido por su opacidad. Se trata de D-Una Holdings LLC. El resto de los ejercicios no declaró nada porque ninguna de las cantidades que facturó alcanzó los 50.000 euros anuales: por debajo de esa cifra no hay obligación de informar a la Agencia Tributaria.La ONIF destaca otra incongruencia. Pese a su ridículo volumen de ingresos, Inteligencia Prospectiva SL muestra una operativa financiera muy intensa. Los movimientos en sus cuentas bancarias son enormes y constantes: en 2022 alcanzan su máximo, con ingresos que superan los 920.400 euros y salidas de 910.930 euros. En los años posteriores, superan el medio millón. Las entradas y disposiciones siempre corren parejas en volumen. Por ejemplo, en 2024 recibe 592.958 euros y paga una cantidad similar, 569.174 euros.Aportaciones sospechosas de fondos extranjerosEl motivo de que sus cuentas echen fuego en 2022 son las ampliaciones de capital que la sociedad hizo ese año, explica el informe de la ONIF. De hecho, ésa es la tercera peculiaridad que los técnicos fiscales descubren en la empresa de los hermanos venezolanos. En total, cerraron cuatro ampliaciones entre diciembre de 2020 y noviembre de 2022, por un importe total de 698.500 euros. Sólo ese último ejercicio, el capital inyectado ascendió a 669.500 euros. La ONIF destaca que los sucesivos aumentos de capital evitaron que la empresa entrara en causa de disolución hasta 2024. Porque la falta de ingresos y el frenesí de gastos condujeron a unas pérdidas acumuladas de 947.401 euros que redujeron su patrimonio neto hasta los 136.871 euros. Como esa cifra queda muy por debajo de su capital social, 701.500 euros, Inteligencia Prospectiva SL estaba abocada a la liquidación.PublicidadAunque el informe no lo menciona, las ampliaciones de capital son una de las operativas que suelen utilizarse para el blanqueo de dinero en las sociedades instrumentales. Sí hace referencia a ello el juez Calama, que define la empresa como "punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital": se justifica la entrada de dinero en efectivo como aportación de nuevos socios o inversores. Además, de los pagos realizados, 431.205 euros fueron transferencias de divisas, todas ellas en 2022.Ese ejercicio la empresa hizo pagos a una cuenta del Bank of America en Estados Unidos, por importe de 91.205 euros, y otros tres a cuentas en Francia por un importe total de 340.000 euros. Un año antes había pagado 130.000 euros a un despacho de abogados francés, SAS de Gaulle Fleurance et Associes.El resto de los gastos en sus cinco años de existencia son más prosaicos. Una consultora –Pegabar Consultoría SL–, un despacho que se presenta como especializado en el asesoramiento corporativo, fiscal y legal de inversores internacionales que operan en España y Portugal –Seegman Servicios Jurídicos–, o una notaría, además de compras en la Fnac, el supermercado Sánchez Romero y un restaurante de Toledo.PublicidadLa ONIF también detalla que Inteligencia Prospectiva SL no ha solicitado nunca la devolución de las cuotas del IVA.A cambio de informes elaborados por Análisis RelevanteEl juez sostiene que los pagos de la empresa "se pretenden justificar mediante tres documentos, intervenidos en los registros" practicados por la policía. Son ofertas de asesoramiento y prestación de servicios fechadas en mayo de 2020, mayo de 2021 y junio de 2022. La primera es de Análisis Relevante SL y se hace a la sociedad cuando aún se llamaba Alaska Ilimitada: la empresa de Julio Martínez debía elaborar informes sobre "tendencias económicas y políticas" y sobre el impacto del covid, a cambio de 4.000 euros mensuales y dos pagos adicionales de 26.000 euros. Las otras dos ofertas, de contenido idéntico, no están firmadas.En cualquier caso, al juez José Luis Calama le llama la atención la actividad en política y negocios internacionales que despliegan los hermanos Amaro Chacón y que "excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común", apunta. Sobre todo, en relación con Venezuela. Es con ellos con quienes Julio Martínez habla de un negocio sobre "coke" –coque de petróleo, un combustible industrial– con una empresa suiza que comercia con crudo venezolano, y con unos empresarios chinos cuya identidad no precisa. Incluso hablan de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y de cómo redactar una carta de intenciones cuyo destinatario debería ser José Luis Rodríguez Zapatero. Según el auto, este modo de proceder revela la "participación e influencia determinante" del expresidente”