Stai utilizzando Internet Eplorer: è un browser molto vecchio, non sicuro, e non più supportato neanche da Microsoft stessa, che l'ha creato.
Per favore utilizza un browser moderno come Edge, Firefox, Chrome o uno qualunque degli altri a disposizione gratuitamente.
I dubbi sulle origini del denaro. Altri 5 indagati: c'è anche il sindaco del paesino
C'è un'informativa della polizia federale svizzera, sezione anti riciclaggio, agli atti dell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, che rivela i sospetti degli investigatori sul patrimonio e la provenienza dei soldi dei proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Una presunta opacità sulle origini e sulla gestione del denaro usato per acquistare case, ristoranti e locali, su cui si allungherebbe l'ombra del riciclaggio, secondo la polizia elvetica. Sono al momento ipotesi, non reati contestati dalla Procura federale che indaga i due per incendio, omicidio e lesioni colpose.
Per gli investigatori "l'impero" - così lo definiscono - dei coniugi Moretti in Svizzera si baserebbe "quasi esclusivamente su prestiti ottenuti probabilmente in modo indebito". La società che gestisce il Constellation sarebbe "una struttura vuota ma carica di ipoteche, pur mostrando all'esterno un successo commerciale fittizio, tra cui l'esposizione di auto di lusso in leasing". Vengono analizzati i movimenti bancari e le operazioni in contanti: "Alla luce del passato criminale di Jacques Moretti e delle sue conoscenze in certi ambienti potenzialmente problematici, non possiamo escludere, la possibilità che una parte dei fondi gonfiati sia entrata in un riciclaggio di denaro di origine criminale". Ci sarebbe poi l'ipotesi che Jacques Moretti abbia fornito documenti falsi alle banche svizzere per le garanzie sui mutui per acquistare i locali e la casa a Lens. Citano "ad esempio, l'eredità di una casa in Corsica, che invece sarebbe stata acquistata tramite un prestito nel 2018. E la vendita di un immobile a Parigi () che costituiva invece una vendita obbligata da una procedura transattiva imposto ai Moretti" da un tribunale francese.
