Localiza pagos de las gasísticas investigadas y de otras empresas y plantea al juez identificar a los demás pagadores
La Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que cree que sirvió a Equipo Económico (EE), el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, ha localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero también de otros pagadores a los que propone identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.
Así consta en un reciente informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde Hacienda traslada sus conclusiones al titular de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona (antes juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad). El juez Rubén Rus investiga desde 2018 —y al menos siete años bajo secreto— una supuesta trama urdida en torno al despacho Equipo Económico que tendría capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas gasistas. En este causa, la Fiscalía aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de la investigación, Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo, desvinculándose así de las presuntas irregularidades.
