El magistrado señala que la información entregada por las entidades en anteriores requerimientos es “insuficiente” para avanzar en la investigación
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha dictado un auto en el que reclama los movimientos bancarios del exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, de seis personas de su entorno, incluido su hermano Ricardo, y de cinco empresas ligadas a ellos en 24 entidades financieras desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. El magistrado investiga desde 2018 la supuesta existencia de una trama urdida cuando Montoro ocupaba una cartera en los gobiernos de Mariano Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores, presuntamente a cambio de pagos millonarios a su antiguo despacho, Equipo Económico. En la causa están imputados el exministro y otras 27 personas.
En concreto, el juez pide los “movimientos de todas las cuentas bancarias, estén o no activas”; los ficheros informáticos en los que consten los detalles de “fondos recibidos o enviados en dichas cuentas, con origen o destino al extranjero”; una relación de “cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados [...] con el máximo grado de detalle”; y las tarjetas asociadas a las mismas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos. Todo ello en 24 bancos, algunos ya absorbidos por otras entidades financieras, entre los que se encuentran el Banco Santander, el Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank.
