HomeAI · summaries
Storia in 4 fonti
ABN AMRO krijgt boete van 8,5 miljoen euro voor gebrekkige antiwitwascontroles
De Nederlandsche Bank heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd vanwege tekortkomingen bij het controleren op witwassen. Volgens de toezichthouder ging het voornamelijk om tekortkomingen bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen.
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
- ·
nu.nl
ABN AMRO krijgt boete van 8,5 miljoen euro voor gebrekkige antiwitwascontroles
De Nederlandsche Bank heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd vanwege tekortkomingen bij het controleren op witwassen. Volgens de toezichthouder ging het…
- ·
nrc.nl
ABN Amro toch weer berispt en beboet vanwege falend witwastoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro opnieuw berispt vanwege tekortschietend witwastoezicht. Ruim vijf jaar nadat het OM een megaschikking van bijna 480 miljoen euro trof…
