NOS Nieuws•vandaag, 09:16Opnieuw krijgt ABN Amro een boete voor gebrekkige controles bij witwassen. De bank heeft niet genoeg gedaan om verdachte transacties tegen te houden. Daarom legt De Nederlandsche Bank (DNB) een boete op van 8,5 miljoen euro.Volgens toezichthouder DNB is ABN Amro slordig omgegaan met signalen die duidden op witwassen. Zo konden klanten onder meer geld overmaken naar Rusland of zaken doen met dat land. Tegen Rusland gelden sancties.Ook deed de bank te weinig onderzoek naar verdachte transacties, zoals het opnemen van grote sommen contant geld en betalingen naar landen met een verhoogd risico als het gaat om witwassen.Signalen genegeerdDe toezichthouder vindt dat ABN Amro te weinig deed bij die verdachte transacties. "Juist bij dergelijke signalen mag op grond van een risicogebaseerde aanpak een verdiepend en kritisch onderzoek worden verwacht", schrijft DNB(opent in nieuw venster). De bank zou te veel vertrouwen hebben gehad in verklaringen van klanten, zonder die nog zelf te controleren.ABN Amro erkent de fouten. Dat heeft ertoe geleid dat de boete is verlaagd van 10 naar 8,5 miljoen euro. De bank zegt bezig te zijn met herstelmaatregelen.Vijf jaar geleden werd ABN al eens onderzocht door het Openbaar Ministerie voor matige witwascontroles. De bank schikte dit toen voor 480 miljoen euro.maandag 1 juni, 13:40Belgische justitie doet onderzoek naar betaaldienst Wise wegens witwassendinsdag 30 juni, 11:36DNB: stijging in fraudezaken, onder andere meer gestolen bankpassenvrijdag, 16:24Pensioenfonds ABP trekt zich nog verder terug uit de VSwoensdag 17 juni, 16:442,5 jaar cel voor man die foto's vervalste om bankrekeningen te openen