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Argentina, l’FBI accende i riflettori sull’AFA: indagine sui flussi di denaro negli Stati Uniti
La FBI sta verificando presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti: sotto la lente i rapporti con una società che avrebbe
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lanacion.com.ar
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores también…
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perfil.com
El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
Fiscales del Departamento de Justicia empezaron a reunir información sobre el circuito de fondos que vinculó a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia con TourProdEnter…
