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Alvos de sanção dos EUA, empresas sem funcionários de SP movimentaram R$ 10 bilhões em 4 anos, diz Coaf
Informações constam de um relatório de inteligência financeira produzido pelo órgão de combate à lavagem de dinheiro vinculado ao BC
Raccontata da
oglobo.globo.com
Timeline cronologica
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Investigação pré-sanção e operação antecipada: entenda como anúncio dos EUA pode ter contribuído para fuga de alvo da PF
Apurações apontam que o grupo utilizava um sistema estruturado para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos e transporte de valores
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Alvos de investigações dos EUA usavam codinome 'Iphone' para falar sobre envio de drogas e 'bomba' para celulares irrastreáveis, diz PF
Mensagens foram interceptadas pelos investigadores
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PF faz operação sobre esquema de lavagem de dinheiro por meio de bets
Investigação se originou do compartilhamento de informações de secretaria do Ministério da Fazenda
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Informações constam de um relatório de inteligência financeira produzido pelo órgão de combate à lavagem de dinheiro vinculado ao BC
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Justiça manda soltar Stella Lemos, alvo de sanção dos EUA por suspeita de ligação com o PCC
Também foram revogadas as prisões de outras seis pessoas presas na Operação Exchange, deflagrada pela PF na semana passada, que mirou esquema de lavagem de dinheiro que teria…
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Brasileiros sancionados pelos EUA usaram o Zelle, 'Pix americano', para lavar dinheiro do tráfico, aponta Justiça
Documento que embasou a Operação Exchange descreve transferências internacionais pelo sistema norte-americano, movimentação de criptoativos e esquema que, segundo a PF, movimentou…