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Classificar PCC e CV como terroristas pode aprimorar combate à lavagem de dinheiro, diz executivo
Rafael Costa Abreu, da LexisNexis, defende que banco receptor assuma toda a responsabilidade em casos de golpe
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Classificar PCC e CV como terroristas pode aprimorar combate à lavagem de dinheiro, diz executivo
Rafael Costa Abreu, da LexisNexis, defende que banco receptor assuma toda a responsabilidade em casos de golpe
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valor.globo.com
Decisão americana sobre PCC pode levar bancos a apertar restrições
Setor já tem políticas rigorosas de controle, mas riscos aumentam após EUA classificarem criminosos do Brasil na lista de organizações terroristas