La normativa se publicó este martes en el Diario Oficial y empezará a aplicarse dentro de tres meses, tras recibir el aval del Congreso el 2 de junio con 147 votos

El gremio manifiesta incertidumbre por el funcionamiento, pero el presidente de la Comisión de Economía la defiende diciendo que no afectará la abogacía.

El sector bancario espera la implementación de la ley antilavado antes de la evaluación del país por parte del Gafilat y el GAFI, mientras permanece a la expectativa de la…

El presidente Bernardo Arévalo sancionó la ley antilavado, tras haber sido aprobada por el Congreso.

Las nuevas obligaciones preventivas alcanzan sectores fuera del sistema financiero, con exigencias de debida diligencia, verificación del origen de fondos, reportes de operaciones…

La normativa se publicó este martes en el Diario Oficial y empezará a aplicarse dentro de tres meses, tras recibir el aval del Congreso el 2 de junio con 147 votos