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El fin del anonimato corporativo
Las personas obligadas deberán identificar los nombres de los beneficiarios finales.
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Ley antilavado no perseguirá uso de efectivo, la economía informal, ni es una ley tributaria, explica experta
Según el contenido de la ley antilavado, se descarta criminalizar la economía informal y el uso de efectivo; lo que evalúa es la detección de patrones ilícitos, pero tampoco es…
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