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Storia in 2 fonti
Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI
Las autoridades bancarias comenzaron a elaborar el reglamento de la ley antilavado aprobada por el Congreso de la República hace una semana pasada y dieron a conocer parte del proceso que se desarr…
Confronto fonti
2 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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prensalibre.com
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley…
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Ley antilavado no perseguirá uso de efectivo, la economía informal, ni es una ley tributaria, explica experta
Según el contenido de la ley antilavado, se descarta criminalizar la economía informal y el uso de efectivo; lo que evalúa es la detección de patrones ilícitos, pero tampoco es…
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infobae.com
El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado
La entidad profesional dijo que la nueva normativa contra el lavado y el financiamiento del terrorismo impone deberes de vigilancia y reporte ante la Intendencia de Verificación…