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Storia: Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag — Warptech Lab News

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Storia in 15 fonti

Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag

La Procura di Bruxelles esamina oltre 500 milioni di transazioni sospette e verifica carenze nei controlli antiriciclaggio della fintech

Raccontata da

cryptobriefing.com

ilsole24ore.com

independent.co.uk

it.euronews.com

valor.globo.com

theguardian.com

channelnewsasia.com

manager-magazin.de

ilpost.it+3 altre

Confronto fonti

6 prospettive sulla stessa storia

AI · summaries

startmag.itStai leggendo3 mesi fa

Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag

La Procura di Bruxelles esamina oltre 500 milioni di transazioni sospette e verifica carenze nei controlli antiriciclaggio della fintech

Timeline cronologica

lunedì 1 giugno 2026·cityam.com
Wise shares plummet as it faces financial crime investigation
Prosecutors in Belgium opened an investigation last year after discovering suspicious activity across Wise accounts.
lunedì 1 giugno 2026·cryptobriefing.com
Wise shares tumble 18% as Belgian prosecutors investigate money laundering concerns
Wise PLC shares dropped 18% after Belgian prosecutors revealed a money laundering investigation linked to €500 million in suspicious transactions across 30+ countries.

ilsole24ore.com

3 mesi fa

Wise Europe sotto indagine in Belgio per 500 milioni di euro in transazioni sospette

La procura di Bruxelles indaga la filiale europea di Wise per presunte violazioni antiriciclaggio, con segnalazioni da 30 Paesi su attività criminali collegate

Leggi questa versione → originale

ilpost.it3 mesi fa

L'azienda di pagamenti Wise è indagata in Belgio con l'accusa di aver permesso il riciclaggio di denaro tra i…

Wise è indagata in Belgio per aver permesso il riciclaggio di 500M€ da crimini, violando norme antiriciclaggio. Il crollo azionario >10% segnala compliance failure critico in una fintech major — impatto su decisioni di payment infrastructure.

Leggi questa versione → originale

it.euronews.com3 mesi fa

Il colosso Wise indagato in Belgio per antiriciclaggio

Gli inquirenti belgi stanno verificando se i servizi della società siano stati usati da gruppi criminali per riciclare proventi di sospette frodi, corruzione e traffico di droga.

Leggi questa versione → originale

thisismoney.co.uk3 mesi fa

Shock EU money laundering probe wipes £2bn off Wise

Wise said it was working with the public prosecutor in Brussels over money laundering allegations - provoking a tumble that saw shares tumble nearly 20%.

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channelnewsasia.com3 mesi fa

Fintech Wise's shares fall on Belgian money-laundering investigation

PARIS, June 1 : Money transfer company Wise's London-listed shares fell by more than 10 per cent on Monday on news that the Brussels Public Prosecutor's Office is investigating its European entity in cases the…

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lunedì 1 giugno 2026·

ilsole24ore.com

Wise Europe sotto indagine in Belgio per 500 milioni di euro in transazioni sospette

La procura di Bruxelles indaga la filiale europea di Wise per presunte violazioni antiriciclaggio, con segnalazioni da 30 Paesi su attività criminali collegate

lunedì 1 giugno 2026·

independent.co.uk

Wise shares under pressure as Belgian authorities question firm

The fintech firm confirmed it was responding to questions from the Belgian prosecutor.

lunedì 1 giugno 2026·

cryptobriefing.com

Wise Group shares fall 9% on report of Belgian investigation into potential money laundering

Wise plc shares dropped up to 20% intraday after Belgian prosecutors opened a probe into accounts allegedly linked to €500M in money laundering.

lunedì 1 giugno 2026·

it.euronews.com

Il colosso Wise indagato in Belgio per antiriciclaggio

Gli inquirenti belgi stanno verificando se i servizi della società siano stati usati da gruppi criminali per riciclare proventi di sospette frodi, corruzione e traffico di droga.

lunedì 1 giugno 2026·

valor.globo.com

Ações de fintech com operação no Brasil despencam por investigação sobre suposta lavagem de dinheiro

Segundo o Ministério Público de Bruxelas, casos envolveriam mais de meio bilhão de euros (US$ 582,5 milhões) em transações suspeitas

lunedì 1 giugno 2026·

startmag.it

Perché Wise è sotto indagine per riciclaggio - Startmag

La Procura di Bruxelles esamina oltre 500 milioni di transazioni sospette e verifica carenze nei controlli antiriciclaggio della fintech

lunedì 1 giugno 2026·

theguardian.com

Wise investigated in Belgium over money-laundering control concerns

International money transfer service’s shares tumble as it confirms discussions with prosecutor’s office

lunedì 1 giugno 2026·

lemonde.fr

L’entreprise de transfert d’argent Wise visée par une enquête pour blanchiment en Belgique

En milieu de journée, lundi, l’action de l’entreprise britannique avait plongé de presque 15 % à la Bourse de Londres, après la confirmation d’une enquête en cours par la justice…

lunedì 1 giugno 2026·

channelnewsasia.com

Fintech Wise's shares fall on Belgian money-laundering investigation

PARIS, June 1 : Money transfer company Wise's London-listed shares fell by more than 10 per cent on Monday on news that the Brussels Public Prosecutor's Office is investigating…

lunedì 1 giugno 2026·

independent.co.uk

Wise under investigation in Europe over money laundering controls

The fintech firm confirmed it was responding to questions from Belgian authorities.

lunedì 1 giugno 2026·

manager-magazin.de

Wise: Belgische Justiz ermittelt wegen Geldwäscheverdachts

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Zahlungsdienstleister Wise wegen Überweisungen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit Betrug, Korruption und Drogenhandel stehen. Das…

lunedì 1 giugno 2026·

ilpost.it

L'azienda di pagamenti Wise è indagata in Belgio con l'accusa di aver permesso il riciclaggio di denaro tra i suoi clienti

Il servizio di trasferimento di denaro Wise è sotto indagine da parte delle autorità belghe, secondo cui sarebbe stato usato per riciclare circa 500 milioni di euro provenienti da…

lunedì 1 giugno 2026·

qz.com

Wise stock falls as Belgian prosecutors probe money laundering

The Brussels Public Prosecutor's Office says it is finalizing an investigation into suspicious transactions worth more than €500 million

lunedì 1 giugno 2026·

thisismoney.co.uk

Shock EU money laundering probe wipes £2bn off Wise

Wise said it was working with the public prosecutor in Brussels over money laundering allegations - provoking a tumble that saw shares tumble nearly 20%.

martedì 2 giugno 2026·

straitstimes.com

Money transfer giant Wise sees shares sink on money laundering probe

Shares fell almost 20 per cent in London on June 1 before closing down 8 per cent. Read more at straitstimes.com. Read more at straitstimes.com.