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Storia in 3 fonti
El Tribunal de Cuentas ve carencias en el control del blanqueo de capitales y pide más personal
Reclama más medios para el Sepblac y los sistemas de supervisión, en los que trabajan 193 personas en España para un volumen de transacciones sospechosas de casi 47.000 millones de euros
Confronto fonti
3 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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elpais.com
El Tribunal de Cuentas ve grietas en la prevención del blanqueo de capitales e insta al Gobierno a destinar más recursos
El organismo fiscalizador pide aumentar los medios técnicos y el personal del Sepblac, la unidad de inteligencia financiera de España
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publico.es
El Tribunal de Cuentas pide destinar más recursos a la prevención de blanqueo de capitales
En el informe presentado se resalta la urgencia de la dotación de recursos, la falta de una estrategia nacional y la lentitud en la respuesta de los organismos públicos....
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lavanguardia.com
El Tribunal de Cuentas ve carencias en el control del blanqueo de capitales y pide más personal
Reclama más medios para el Sepblac y los sistemas de supervisión, en los que trabajan 193 personas en España para un volumen de transacciones sospechosas de casi 47.000 millones…