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Storia in 1 fonti
Quem é o contador da organização criminosa alvo de operaração em SP | G1
Investigação aponta que Lucas Tomé Assunção atuava como operador financeiro do grupo de Mohamad Hussein Mourad na gestão de contas, empresas e fluxos de dinheiro ligados a esquema.
Raccontata da
g1.globo.com
Timeline cronologica
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Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e 'máfia do nafta' | G1
Os principais alvos são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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MP aponta que fintechs da Faria Lima continuaram ocultando dinheiro do crime organizado em SP; movimentações chegam a R$ 26 bilhões | G1
Principais alvos da 'Operação Fluxo Oculto' são empresários, operadores logísticos e laranjas de um esquema que continuou atuando mesmo após operações policiais anteriores.
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Quem são 'Beto Louco' e 'Primo', acusados de comandar esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis | G1
Nova fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Fluxo Oculto, aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na…
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Quem é o contador da organização criminosa alvo de operaração em SP | G1
Investigação aponta que Lucas Tomé Assunção atuava como operador financeiro do grupo de Mohamad Hussein Mourad na gestão de contas, empresas e fluxos de dinheiro ligados a esquema.