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Hacienda endurece vigilancia antilavado, banca detecta extorsiones operadas desde penales
La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión
Confronto fonti
4 prospettive sulla stessa storiaTimeline cronologica
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eluniverso.com
¿Qué hacer si recibo una transferencia desconocida? UAFE revela nueva estrategia de bandas para incriminar a inocentes en lavado de activos
Las redes del narcotráfico y otras actividades irregulares intentan lavar activos por medio del ocultamiento de su origen para moverlo en el sistema financiero.
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milenio.com
UIF emite guía para detectar operaciones de extorsión en bancos
Instituciones financieras tendrán otros 60 días para implementar las medidas correspondientes en sus procesos de análisis y reporte de operaciones.
