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Storia in 4 fonti
Hacienda endurece vigilancia antilavado, banca detecta extorsiones operadas desde penales
La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión
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eluniverso.com
¿Qué hacer si recibo una transferencia desconocida? UAFE revela nueva estrategia de bandas para incriminar a inocentes en lavado de activos
Las redes del narcotráfico y otras actividades irregulares intentan lavar activos por medio del ocultamiento de su origen para moverlo en el sistema financiero.
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milenio.com
UIF emite guía para detectar operaciones de extorsión en bancos
Instituciones financieras tendrán otros 60 días para implementar las medidas correspondientes en sus procesos de análisis y reporte de operaciones.
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elpais.com
México emite una guía para que los bancos detecten la extorsión desde las cárceles
La UIF ha detectado los patrones de este delito que ha incrementado más de un 60% en los últimos 10 años
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eluniversal.com.mx
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La UIF emitió una nueva guía para que bancos identifiquen transferencias y movimientos sospechosos ligados a esquemas de extorsión