México emite una guía para que los bancos detecten la extorsión desde las cárceles

UIF emite guía para detectar operaciones de extorsión en bancos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México publicó una guía oficial para que los bancos identifiquen operaciones vinculadas a extorsión, basada en análisis estratégicos de patrones transaccionales. Los equipos de compliance y AML deben actualizar sus modelos de monitoreo y controles internos para alinearse con los nuevos criterios regulatorios, bajo riesgo de exposición supervisora.