Los investigadores consideran que se encargaba de seleccionar o validar a los 'potenciales clientes de la red', impartir 'instrucciones para la creación de sociedades fuera de España' o adoptar 'estrategias para tratar de desvincularse de la trama'.

Julio Martínez Martínez fue descrito como "el banco del jefe" por uno de los personajes que aparecen en el relato del juez.

Julio Martínez Martínez controló entre 2020 y 2024 una red de 39 sociedades mercantiles.