Informações constam de relatório de inteligência financeira elaborado em 30 de abril deste ano a partir de informações de autoridades de outros países que possuem uma parceria com o conselho 0.5x 1x 1.25x 1.5x 2x 00:00 00:00 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebeu comunicações de autoridades estrangeiras que mostram que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria recebido US$ 26 milhões em conta no exterior na véspera de ser preso pela primeira vez na operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. O documento que registra a transação foi tornado público por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações constam de relatório de inteligência financeira elaborado em 30 de abril deste ano a partir de informações de autoridades de outros países que possuem uma parceria com o Coaf por meio da chamada Rede de Egmont, um grupo que reúne unidades de inteligência financeira de vários países para compartilhar informações. "De 09/09/2025 a 18/11/2025, Vorcaro foi o beneficiário de quatro transferências eletrônicas totalizando USD 26.000.000,00 enviadas pela Royal Capital PSC. A comunicante observa que os detalhes de pagamento das transferências eletrônicas totalizando USD 25.000.000,00 enviadas à Mosaic Financial Ltd. em grandes quantias arredondadas de USD 5.000.000,00 e USD 10.000.000,00 faziam referência a “Vorcaro 1097042A”, diz o relatório do Coaf. O documento aponta ainda que a Mosaic está registrada na comissão de valores mobiliários das Bahamas como "corretora de valores mobiliários" e que presta serviços de administração de fundos de investimento. No relatório, o Coaf aponta que a movimentação foi considerada suspeita pelas autoridades estrangeiras justamente pelo período e por envolver um banqueiro que já estava sob investigação das autoridades brasileiras na época das transferências. "Vorcaro foi preso no aeroporto internacional de São Paulo enquanto estava em seu jato particular 'prestes a fugir do Brasil para Dubai', logo após receberem uma grande quantia em fundos (USD 26.000.000,00) enviada por uma empresa de serviços financeiros com sede nos Emirados Árabes Unidos", segue o relatório ao apresentar a justificativa das autoridades estrangeiras para compartilhar o episódio com o Coaf. O ex-banqueiro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro do ano passado. Ele foi preso novamente em março deste ano, e segue detido. "Muitas das transferências foram enviadas em grandes quantias redondas em dólares, algumas durante o período em que a Polícia Federal do Brasil havia "iniciado uma investigação" a 'pedido de procuradores federais' sobre a atividade do Banco Master S.A., e/ou próximo ao momento da liquidação decretada do Banco Master S.A., sendo assim, a comunicante não pode excluir a possibilidade de que os sujeitos tenham movimentado fundos numa tentativa de evitar a apreensão de bens pelas autoridades", segue o relatório. O documento lista transações consideradas suspeitas envolvendo Vorcaro identificadas pelo The Bank of New York Mellon e indica que as movimentações foram comunicadas pela instituição bancária dos Estados Unidos a uma autoridade de inteligência financeira de outro país, que não é identificado no relatório. Esta autoridade que encaminhou o material ao Coaf. Além das transações na véspera, a mesma instituição financeira relatou que entre janeiro de 2024 e outubro de 2025 Vorcaro teria enviado 15 transferências eletrônicas a essa conta bancária que totalizou US$ 22,6 milhões. O documento não deixa claro em qual país seria essa conta bancária. O relatório afirma ainda que a instituição que comunicou as transações "não pode excluir a possibilidade de que os fundos tenham sido derivados do esquema fraudulento mencionado; e, portanto, a origem dos fundos e/ou a finalidade das transações não podem ser verificadas como legítimas". O documento foi juntado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nas investigações envolvendo Vorcaro. Procurada, a defesa do ex-banqueiro ainda não se manifestou. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master — Foto: Victor Moriyama/Bloomberg