Cientos de cabezas de ganado, empresas aparentemente usadas como fachada y adquisición de bienes inmuebles han sido identificados en el entramado irregular que habría usado Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, para el blanqueo de capitales aparentemente surgido de actividades ilícitas, como narcotráfico, según indagaciones de Fiscalía.Alias Gerente podría convertirse en el cuarto cabecilla de un grupo delictivo - denominado así por el Gobierno de Ecuador- que es enviado a Estados Unidos. Fiscalía ubica a alias Gerente como líder, planificador y financista de la estructura delictiva vinculada con el grupo disidente colombiano Comandos de Frontera dentro de investigaciones en su contra.Por ahora, en Ecuador tiene dos procesos judiciales conocidos por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y armas, y otro por lavado de activos.PublicidadEn la primera causa ya fue sentenciado en primera instancia a 13 años de cárcel y se lo ubica como cabecilla de la organización, desempeñando funciones de dirección, planificación y financiamiento de la estructura delictiva, de acuerdo a las pesquisas de Fiscalía.El esquema de delincuencia organizadaEn el proceso por delincuencia organizada, Fiscalía acusó a Álvarez de haber supuestamente encabezado y dirigido una organización criminal vinculada supuestamente a los Comandos de Frontera, así como realizar la planificación y financiamiento de la agrupación.Además, se lo vincula al uso de empresas y mecanismos financieros para sostener económicamente las actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.PublicidadPublicidadDentro de las revisiones de elementos recolectados surgió el segundo caso por presunto lavado de activos que ahora se mantiene en etapa de juicio. Dentro del proceso, Fiscalía develó detalles de las presuntas irregularidades. Está previsto que este jueves, 3 de septiembre, la audiencia de juicio avance con los alegatos finales. Millonarias cuentas injustificadasEn las indagaciones, peritos determinaron que Álvarez registró ingresos en sus cuentas bancarias por $ 8′741.657,23 entre 2015 y 2024. Estos movimientos se dividieron entre el 70,56 % con depósitos en efectivo y cheques, el 21,90 % a transferencias y el 7,54 % con giros netos.Como dato llamativo, Fiscalía sostuvo que Álvarez apenas declaró ingresos por $ 6′227.768,75 al Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo que hay un monto de $ 2′513.888,48 de fondos injustificados.En el análisis tributario, Fiscalía identificó indicios relevantes, como una supuesta concentración de relaciones comerciales con su propio núcleo familiar, que para el agente investigador resulta “atípico”, y además se evidencia “opacidad tributaria” al registrarse como principales clientes y proveedores a sus mismos allegados y personas jurídicas vinculadas, como Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A. S., Alvial Corp y Constructora Inmob Cía. Ltda., todas vinculadas entre familiares de alias Gerente.Con base en las pericias y el avalúo de bienes, incluyendo obras de arte, se ha contabilizado que todo el entramado de allegados del Gerente, entre esos él, su pareja, hijos y las empresas, movieron al menos $ 397′796.324,38.En el extenso análisis, solo Roberto Carlos Álvarez habría movilizado $ 11′224.117,50; y su hija Kerly, quien ya tiene sentencia del primer caso, $ 58′069.851,45 para el blanqueo de capitales.PublicidadUno de los detalles más inusuales de la investigación fue la pericia zootécnica a la compañía Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A., enfocada en la crianza de ganado y producción de leche, con dos haciendas, Santa Isabel (Santo Domingo) y San Andrés (Esmeraldas), que tenían un avalúo de 8′590.532,92 dólares.Entre ambas haciendas se contabilizaron 1.983 cabezas de ganado vacuno y 17.268 cabezas de ganado porcino, así como ganado equino que no se especificó.Estructuras de fachada y nexos en EspañaSegún Fiscalía, los recursos económicos movidos por estas empresas provenían de las actividades ilícitas identificadas en la causa de delincuencia organizada. Esos montos, según Fiscalía, habrían sido usados en la estratificación del delito de lavado de activos por medio de sus propias cuentas bancarias, así como las de su entorno familiar, sobre todo su hija Kerly A. C. y su esposa, Alba C., así como varias personas jurídicas procesadas.Esas firmas jurídicas habrían operado como estructuras de fachada para aparentar actividades económicas lícitas y otorgar apariencia de legalidad a bienes adquiridos con recursos de origen no justificado.A su vez, Álvarez habría adquirido activos en el periodo investigado, varios de ellos con avalúos comerciales superiores a los valores de adquisición, en Quito y Manta.En 2019, en una incautación en España saltó una primera alerta a partir de la interdicción de un semisumergible que trasladaba tres toneladas de droga.Según el Ministerio del Interior, en esa operación surgieron indicios claros de su rol como financista de narcotráfico internacional.Justamente, la investigación incluso llegó a establecer el alcance de alias Gerente en España. Por asistencia penal internacional se logró determinar que el implicado constituyó la empresa KaeriBusiness.En ese país europeo, según lo expuesto en el proceso por Fiscalía, Álvarez inició actividades económicas en junio de 2023, con la apertura de una cuenta en un reconocido banco. En lo expuso por Fiscalía se expuso que allá registró ingresos por 245.056 euros, de los cuales el 86 % fueron transferencias realizadas desde Ecuador, principalmente de la compañía Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A. S.En España, según datos de Fiscalía, tuvo gastos detectados en dos vehículos Toyota, modelos CHR y Yaris, y además en el arrendamiento de un inmueble tipo chalet en Pozuelo de Alarcón, con un canon mensual de aproximadamente 6.000 euros.Vínculos y proceso judicial en marchaCon estos elementos, para Fiscalía, se permite evidenciar un supuesto patrón de adquisición de bienes y movilización de recursos económicos que “no guarda relación con la actividad económica declarada”, que -para Fiscalía- habría constituido indicios relevantes dentro del análisis del delito de lavado de activos.Dentro de los elementos revelados, Fiscalía expuso que Roberto Álvarez recibió una transferencia de $ 19.961 por parte de Amiru S., quien fue detenida junto con uno de los procesados, Juan Carlos Ch., en un operativo en Manta, en el que se detectaron 500.000 dólares en efectivo.Ella fue declarada culpable por el delito de enriquecimiento ilícito, según Fiscalía.Para Fiscalía, alias Gerente utilizó a sus familiares y a diversas personas jurídicas para canalizar operaciones económicas sin figurar formalmente como socio o administrador en varias de ellas.En agosto pasado, alias Gerente ya fue sentenciado oralmente, en primera instancia, a 13 años de prisión por el delito de delincuencia organizada. En el caso de lavado de activos admitió su responsabilidad y por ahora sigue la etapa final de juicio.A la par, el Gobierno de Ecuador mantiene trámites para la extradición de alias Gerente, quien podría convertirse en el cuarto cabecilla de bandas en ser enviado a los Estados Unidos. No hay fecha determinada para completar el proceso. (I)