Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, considerado cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, recibió una pena de trece años de prisión, acusado de haber lavado activos por más de $354′000.000.Este 6 de septiembre de 2026, dentro del denominado caso Comandos de la Frontera, el Tribunal de Garantías Penales especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Jorge Sánchez, Mario Muñoz y Clara Soria, emitió su sentencia condenatoria en contra de quince personas naturales y cinco jurídicas por el delito de lavado de activos. A trece años de prisión como autores directos del delito fueron sentenciados Roberto Álvarez Vera, alias Gerente; y sus hijos Kerly y Carlos Álvarez, además de Juan Carlos Chulco y Roberto Chulco, estos cuatro últimos que están condenados y en prisión por el delito de delincuencia organizada. PublicidadOtros sentenciados son Blanca Llano, Stalin Jiménez, Johanna Vera, Josué Moreta, Aldair Orellana, Wilman Vera, José Cordero, Gabriel García y Leonardo Álvarez. Otro procesado es Mentor Álvarez, en contra de quien se dictó una orden de prisión de diez años. El Tribunal incluyó en su sentencia a las personas jurídicas Alvial Corp S.A.S; Industria Ganadera; Ecuabodegas; Constructora Inmobiliaria (Inmob); una compañía de Transporte de Carga Pesada Transchur.PublicidadPublicidadEstas deberán pagar una multa equivalente al triple del monto de lavados de activos y serán liquidadas y disueltas.Adicionalmente, se resolvió el pago de una multa equivalente al triple del monto del lavado de activos. Los valores serán notificados en la sentencia escrita, ordenó el Tribunal. El pasado 3 de septiembre, durante el desarrollo de la audiencia telemática, la Fiscalía afirmó en su teoría del caso que se probó que el delito se cometió entre el periodo financiero de 2015 a 2025. Se sostuvo en pruebas practicadas por la institución la existencia de una estructura de blanqueo de capitales, que fue constituida con la participación de personas naturales y personas jurídicas procesadas en esta causa.El agente fiscal a cargo señaló que mediante actividades económicas registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con base en reportes de la entidad, los procesados tuvieron como finalidad disimular el origen real del dinero generado en sus actividades económicas con dinero de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de licitud a las actividades.Respecto de alias Gerente, la Fiscalía aseveró que el dinero obtenido de manera ilícita habría sido usado para comprar varios bienes inmuebles a su nombre. PublicidadAdemás, parte de ese dinero lo dirigió a sus hijos Carlos y Kerly. La investigación de este hecho inició el 24 de noviembre de 2024 luego de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que emitió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a la Fiscalía General. A la UAFE le llamó la atención las cuentas de Roberto J. H. (que no fue procesado en este caso), que desde el 2009 se dedicaba a la venta al por mayor de carnes de aves de corral. De ahí partió el análisis financiero y societario de quince personas naturales y cinco jurídicas a las que se transfería miles de dólares. La investigación identificó como cabecilla de esta estructura criminal a alias Gerente, quien podría ser extraditado a los Estados Unidos, según adelantó el ministro del Interior, John Reimberg, días atrás. La organización operaba en la frontera norte, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, y sus redes se extendían a Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Guayas, ya que el objeto era el tráfico internacional de drogas, armas, se asesinaba a miembros de otras organizaciones criminales y finalmente, se “blanqueaba capitales” o lavado de activos, delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Santiago Requelme, detectó que esta organización estaba vinculada al grupo oriundo de Colombia conocido como “La Mafia” o “Comandos de la Frontera”.El fiscal apuntó a alias Gerente como el cabecilla y a sus hijos como quienes blanquearon dinero usando empresas y negocios relacionados con la agricultura, el transporte de carga pesada y empresas de construcción que ampliaron sus negocios incluso hacia Europa: España. Los análisis a las cuentas de esta estructura montada por alias Gerente revelaron que se lavó activos en el sistema financiero nacional y la compra de bienes muebles e inmuebles por un valor que ascendió a los $354’016.963. Los demás procesados eran quienes percibían altos montos de dinero a través de transacciones bancarias usando negocios relacionados con la venta de alimento para animales de granja. Es el caso de Johanna Vera que, según la investigación, declaró ingresos al Servicio de Rentas Internas (SRI) por $ 67.424. Pero, en la revisión de sus cuentas bancarias, tenía ingresos por $ 3’413.766. Es decir, no habría justificado $ 3’346.467. (I)