HomeModenaCronacaBancomat abusivo in sala slot, scatta la denunciaI due coniugi, titolari del locale, avevano installato un sistema illegale di pagamento incappando nei reati di riciclaggio ed evasionePer gli indagati è scattata la richiesta di sequestro di beni e contantiRicevi le notizie de il Resto del Carlino su GoogleSeguiciTrecentomila euro. A tanto ammonta la richiesta di sequestro, a titolo preventivo, disposta dal GIP di Modena ed eseguita dai militari della Guardia di Finanza nei giorni scorsi ai danni di due coniugi e il divieto, per 8 mesi, di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. I due, titolari di una ditta individuale operante nel settore delle sale giochi, sono finiti nella rete della Guardia di Finanza a seguito delle attività di indagine, delegata alla Compagnia di Sassuolo, e scaturita da un controllo antiriciclaggio che ha disvelato una attività abusiva di servizi di pagamento fondata sul sistema del cosiddetto ‘card to cash’ o carta a contante.
Gli indagati fornivano contanti al cliente a fronte del rispettivo addebito sulla carta di debito - mediante l’utilizzo di un dispositivo POS - pari all’importo richiesto e la circostanza consentiva ai vari frequentatori della sala slot di continuare a giocare senza interruzioni, incentivando dei fenomeni di ludopatia e incrementando indebitamente i volumi di gioco che favorivano i guadagni del gestore, che peraltro per 17 volte avrebbe contravvenuto anche al regolamento comunale sulla fascia oraria di funzionamenti di slot e VLT.
