HomeFerraraCronacaFalse fatture, scatta il blitz un indagato anche a FerraraSi inserisce nell’inchiesta sull’underground banking della procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i...Si inserisce nell’inchiesta sull’underground banking della procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i...Ricevi le notizie de il Resto del Carlino su GoogleSeguiciSi inserisce nell’inchiesta sull’underground banking della procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Roma hanno notificato a 16 società e ai loro rappresentanti legali nei confronti dei quali si contestano, a vario titolo, i reati di emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.
L’underground banking è un sistema che, attraverso canali non tracciabili, consente di movimentare e scambiare denaro al di fuori dai circuiti legali e ufficiali. Lo scorso mese di gennaio, l’ufficio inquirente partenopeo ha ottenuto dal gip l’esecuzione di cinque ordinanze nei confronti di una serie di indagati che, secondo i pm, utilizzando società solo formalmente attive nel commercio di materiale ferroso, avevano messo in piedi una cosiddetta banca clandestina basata sull’erogazione di contanti in cambio di bonifici.
