La investigación del caso Plus Ultra revela que los presuntos negocios entre el empresario Julio Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón en la compraventa de petróleo venezolano no solo se circunscriben a los tratos que cerraron entre finales de 2023 y comienzos de 2024 en los que una empresa del Partido Comunista Chino y un “trader suizo” intentaron comprar crudo gracias a la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno venezolano. Un documento de la UDEF señala que “la vinculación mercantil” se extiende desde al menos septiembre de 2021, según un análisis de los mensajes que ambos se intercambiaron. Los agentes enumeran varias de las supuestas operaciones: “una de exportación de oro”, venta de acciones de QWANT, “la sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas” o la “implementación de una ruta para la entrega de producto físico” “por importe de varios millones”. El papel de Zapatero en estos negocios, según la investigación, es relevante si se analizan en conjuntos varias de las conversaciones que mantuvieron otros implicados en la trama. Otro ejemplo son los mensajes que se intercambiaron los directivos de Plus Ultra de finales de 2020. En una de estas conversaciones, los mandos de la compañía Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes confiesan: “Zapatero aquí manda”, haciendo referencia expresa a su influencia en Venezuela. El sumario incluye nuevos informes policiales que insisten en que “el liderazgo de la red lo ostentaría José Luis Rodríguez Zapatero”. Lo que establece un lazo con las conversaciones entre Julio Martínez y Amaro Chacón sobre los negocios en Venezuela. Del mismo modo, el documento cita otros proyectos de los que ambos hablaron, también según las conversaciones intervenidas: el negocio de “los del ‘Egipcio’, en referencia al ”Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga”, “los planes de los del Desierto” (este con la mención específica de “oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela), otro bautizado como ”Comercialización de Amarillo” que, según los agentes, es una “presunta referencia a oro” y “el proyecto de Western Atlas Resources”, también conocido como proyecto Loma de Niquel.Los hermanos hispanovenezolanos Amaro Chacón, Domingo y Guillermo Alfredo, crearon en enero de 2020 Inteligencia Prospectiva, una de las empresas señaladas por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la investigación de Plus Ultra donde Zapatero está imputado. Inteligencia Prospectiva transfirió entre 2020 y 2024 más de millón de euros a tres entidades de la órbita del expresidente: la empresa de sus hijas, la sociedad de su amigo Julio Martínez Martínez y un think tank cuyo consejo asesor presidió Zapatero hasta 2025. La vida de la empresa ha estado marca por pérdidas constantes y constantes ampliaciones de capital (con aportaciones cuantiosas de socios). Solo ingresó, según las cuentas, una media anual de 30.000 euros desde 2022 (los dos primeros años no declararon beneficios) con un solo trabajador. Pese a ello, por sus cuentas se movieron más de 2,5 millones de euros en total, algo “incongruente” que el juez destacó esta semana en su auto. Así define el magistrado Calama a Inteligencia Prospectiva: “Excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”. “El Líder se reunió con ellos en China”Domingo es el hermano que aparece en las comunicaciones intervenidas por la justicia española. Los informes de la UDEF revelan que este actuaba como el intermediario que conectaba a compradores de petróleo venezolano con la red. La sospecha del juez es que en esta y otras gestiones que atribuye a la trama —compraventa de oro, acciones, operaciones en divisas, rutas de entrega— participaba de una u otra forma Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos. El esquema que presentan los agentes es que Amaro Chacón le hacía llegar mensajes a Zapatero a través de Julio Martínez, entre los que se encuentran los relacionados con la empresa de Partido Comunista Chino y el operador suizo Philip Apikian. En estos intercambios de mensajes Amaro pone al tanto “de las novedades” al exlíder socialista, entre las que figuraban encuentros con “la Dama” y ”el presidente M”. No solo eso, Amaro también le solicita que interviniera para facilitar encuentros o visitas donde participen miembros del entonces Gobierno venezolano. “Estamos totalmente de acuerdo, Presidente, aunque solo usted podría lograr que la visita al Blue la vuelvan a incluir en la agenda“, es uno de los mensajes, con fecha de marzo de 2023.Uno de los informes de la UDEF señalan que el “trader suizo” y “los chinos” presionaron durante semanas para que la trama le ayudase a cerrar un trato con el Gobierno venezolano para la compraventa de petcoke, un subproducto del refinamiento de crudo que tiene valor propio como combustible. “Philippe Apikian y los chinos listos para comprar barcos. Listo para viajar a reunirse con la Dama [Delcy Rodríguez, según los agentes] y el Ministro de Petróleo, pero necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención. La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos. “Sí. Están listos para comprar. Presionaron todo diciembre”, es un fragmento de la conversación intervenida. En esa conversación, Chacon advierte a Martínez de que la empresa china “es un grupo estatal del PCC [Partido comunista chino], para la compra de materias primas. El Líder se reunió con ellos en China”.El informe, además, incorpora dos cartas que enviaron los interesados. Una de la empresa China International Cultural Technology Resource Group Co Ltd dirigida a la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde esta se interesa por “la obtención de información sobre gobiernos, sociedades del sector público y particulares en relación a materias primas”. La otra misiva está fechada el 23 de enero de 2024, dirigida a un destinatario genérico y “suscrita por Philip Apikian en nombre de Swissoil Tradind S. A. en la que indica su interés en comprar petcoke de Venezuela en lotes de 50.000 toneladas”.