Un operativo conjunto de la Policía Civil y la Fiscalía de Río de Janeiro detuvo a diez personas este miércoles (15) en una investigación contra una red de blanqueo de capitales que operaba para organizaciones criminales. Se emitieron diez órdenes de arresto y 37 de registro e incautación, ejecutadas en Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Foz do Iguaçu (Paraná), mientras que 22 personas fueron acusadas de integrar el grupo.
Según la investigación, el esquema movió al menos 100 millones de reales (US$20 millones) entre 2021 y 2024, prestando servicios financieros al Terceiro Comando Puro (TCP) y ocultando recursos del Comando Vermelho (CV) y del Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre los investigados figura un hombre vinculado a una estructura de financiación de Al Qaeda, previamente sancionado por la Ofac de Estados Unidos. La Policía afirmó que esa conexión será investigada en mayor profundidad a partir del material incautado.
La organización utilizaba empresas fantasma recién creadas para introducir recursos ilícitos en el sistema financiero mediante estrategias como depósitos fraccionados ("smurfing"), el uso de testaferros y la captación de contadores. La investigación comenzó tras identificar una tienda en el Complexo do São Carlos vinculada a la cúpula del TCP, que vendía productos falsificados y recibía aparatos electrónicos robados.
