De aanhouding dateert al van 16 juni, maar de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) maakt het nieuws nu bekend. Een van de mannen werd aangehouden op Schiphol bij zijn terugkeer naar Nederland. Een ander werd opgepakt in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland.
Het gaat om mannen van 53, 51 en 41 jaar. Het drietal wordt ervan verdacht een uitzendbureau te hebben opgezet om zo betalingen van bedrijven te kunnen ontvangen. Maar in plaats van met dat geld personeel in te huren, sluisden ze het ontvangen geld door naar rekeningen in China, Dubai en Hongkong.
In ruil gaven ze contant geld terug aan de bedrijven. Die konden dat gebruiken om betalingen te doen buiten het reguliere financiële circuit om.
De mannen ontvingen op die manier in totaal zeker 100 miljoen euro. Volgens de FIOD is het werkelijke bedrag vermoedelijk nog hoger. Zeker 85 miljoen euro ging naar het buitenland. Behalve het valse uitzendbureau gebruikten de mannen nog andere vennootschappen om de constructie uit te voeren.
Voor het onderzoek zijn elf panden en een boot doorzocht. De autoriteiten hebben beslag gelegd op onder meer vier woningen, twee voertuigen, een boot en contant geld.
