De verdachten maakten gebruik van vier zorgstichtingen. Hoewel die stichtingen in 2024 moesten stoppen met hun zorgactiviteiten, gingen de verdachten volgens het onderzoek door met hun frauduleuze praktijken.
Ze maakten gebruik van zogenoemde katvangers: personen die op papier eigenaar zijn van een bedrijf of bankrekening, terwijl iemand anders er de controle over heeft. In totaal ontvingen de stichtingen ongeveer 5 miljoen euro aan zorggelden. Een flink deel daarvan zou zijn weggesluisd.
Uit het onderzoek blijkt dat de financiële stromen van de vier stichtingen sterk met elkaar waren verweven. Hoewel de stichtingen formeel apart van elkaar opereerden, zouden ze zijn aangestuurd door personen met onderlinge banden.
Volgens de onderzoekers werd ongeveer 800.000 euro overgemaakt naar een eenmanszaak van een van de verdachten en nog eens 800.000 euro naar een uitzendbureau. Hiermee werd de indruk gewekt dat personeel werd ingehuurd, maar beide bedrijven hadden amper of geen mensen in dienst.
Verder zou meer dan 500.000 euro zijn overgemaakt naar binnen- en buitenlandse bankrekeningen van de verdachten. Zo hebben de verdachten in totaal ruim 2 miljoen euro witgewassen.
