El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Estados Unidos cooperación jurídica internacional para poder incorporar como prueba en la investigación el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea Plus Ultra.Según un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la extracción de los datos del dispositivo fue realizada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y posteriormente facilitada a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
El magistrado explica que la colaboración entre las autoridades españolas y estadounidenses ha permitido que la oficina de HSI en Madrid remita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) información relevante en el marco de una investigación transnacional iniciada en 2018. Dicha investigación se centra en una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas presuntamente dedicada al blanqueo de capitales.
Una de las líneas de indagación afecta a Rodolfo Reyes, investigado por delitos de blanqueo y evasión de sanciones mediante diversas sociedades, entre ellas Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. Según el juez, la extracción del contenido de su teléfono en 2021 —realizada inicialmente en el contexto de una investigación por contrabando— reveló comunicaciones que apuntan a instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos vinculados al rescate de la aerolínea y coordinar pagos irregulares.
