La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el caso Plus Ultra –en el que el juez José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias"– implica a numerosos países como partícipes de la trama. España, Venezuela, Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos y Suiza habrían sido los puntos neurálgicos sobre los que se habría desarrollado la presunta operación del entramado empresarial puesto de manifiesto en el auto judicial al que ha tenido acceso elEconomista.es.
La documentación identifica una serie de mercantiles instrumentales en diferentes lugares del mundo. En Estados Unidos se señala a sociedades en Florida, California y Delaware (como Bautista Managements LLC y Grupo Multiobras MM 77 CA Corp) y flujos financieros a través de Thinking Heads Americas LLC en Miami
En Luxemburgo se localiza la sede la sociedad Kaimana SARL, vinculada a los gestores de la red blanqueadora y objeto de registros judiciales. Gibraltar es el domicilio de Valerian Corporation SA, utilizada para recibir transferencias inmediatas de los fondos públicos del rescate de la SEPI. Panamá fue la jurisdicción utilizada para la remisión de fondos a cuentas bancarias opacas por parte de las sociedades prestamistas de la trama mientras que Isla de Mauricio es la sede de la sociedad Bluecarp Corp (Adamas Capital), identificada como pieza clave en el blanqueo internacional.
