Parchetul European a oferit astăzi detalii despre ancheta „Nebula”, în care a solicitat arestarea liderilor unui grup criminal organizat cu privire la o fraudă cu TVA în valoare de 78 de milioane de euro, transmite MEDIAFAX.
La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu asistența forțelor de poliție din Napoli, a arestat șapte suspecți considerați membri și intermediari ai unei rețele de crimă organizată, implicată într-o fraudă cu TVA la scară largă legată de comerțul cu ridicata de produse sanitare și electronice. Ancheta are numele de cod „Nebula”.
- articolul continuă mai jos -
Arestările vin în urma unei operațiuni majore desfășurate în noiembrie 2025, condusă de birourile EPPO din Veneția și Zagreb (Croația), care a descoperit o rețea infracțională responsabilă pentru o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit în mai multe state membre ale UE.
Măsurile de astăzi se referă la presupușii lideri ai organizației criminale și la apropiații acestora, care urmau să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, așa cum prevede Codul de procedură penală italian, recent modificat.
