Anklagemyndigheden får medhold i Østre Landsret i sag om 29 milliarder, som strøg gennem bankfilial i Estland.
Lyt til artiklen
Henter...
Hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland giver onsdag den maksimale straf til en tiltalt kvinde i Østre Landsret.
Den 53-årige danskrussiske Irene Ellert idømmes fængsel i ni år. Det er den længst mulige straf efter de tidligere bestemmelser i straffeloven, som hun har overtrådt.
Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, som fik konti i Danske Banks senere lukkede filial. Dermed servicerede hun især russiske rigmænd.
Den fjerde mand i sagskompleks vælger at tilstå grov hvidvask. Straffen er tre år.
Nordeas vurdering af en kundegruppe, der ville have udstedt et kreditkort, var utilstrækkelig, mener tilsyn.
Svensk mand stod ifølge anklager til 11,5 års fængsel, men blev frifundet af flertal blandt dommerne.
Christian Nors fra Viborg fik i sine selskaber uberettiget udbetalt millioner i købsmoms fra Skattestyrelsen.
Birgitte Bonnesen had faced 11-month prison sentence for ‘gross swindling’
De tidligere ejere af Charlottenlund Lægehus slipper med betinget fængsel, samfundstjeneste og bødestraffe, fordi sagen er…
