31-årig rejste først til Dubai og så til USA, før han i august sidste år blev udleveret til straffesag.
Dansk mand på 31 sigtet for at hvidvaske 12 millioner kroner gennem 5 shell-selskaber og falske fakturaer; sagen udvidedes senere til 153 millioner. Kritisk for IT-ledere: AML/compliance-systemer opdagede ikke mønsteret (stavefejl, falske dokumenter, transnationale betalinger uset).
Lyt til artiklen
Henter...
Da amerikanske politifolk i august sidste år landede i Københavns Lufthavn med en efterlyst dansk statsborger, handlede det om, at han skulle have hvidvasket næsten 12 millioner kroner og svindlet med moms for mere end to millioner.
I månederne siden har den 31-årige mand været varetægtsfængslet af Retten i Herning, fordi der er risiko for, at han vil stikke af.
Årsagen er mandens rejselyst.
Nigerian man jailed in US after using false ID to secure job
BREAKING: FBI-Wanted Nigerian Fraud Suspect ‘Ezeego’ Extradited From Kuje Prison To U.S. Over Multi-Million-Dollar Fraud Scheme
Nigerian jailed in US for using fake identity to secure job
Nigerian Man Jailed In US For Using Stolen Identity, Documents To Secure Job
Minneapolis man indicted in $4 million pandemic fraud case turns himself in, officials say
EFCC arrests Nigerian-American over N434m vehicle import fraud
Dalla Turchia a Crotone con 89 migranti a bordo: arrestato in Olanda il presunto scafista sfuggito alle indagini per tre anni (Calabria 7)
A Nigerian man, Atuchukwu Markrufus Onyeanusi, has been sentenced in the United States after being convicted of fraud
Nigerian Man In U.S. Jailed 115 Months For $700,000 Money Laundering, Romance Scam
Sources familiar with the matter told SaharaReporters that Igwilo was extradited on Monday afternoon from the Kuje Custodial…
Ibrahim Khaldoon Hilmi was detained in Turkey and returned to Florida, FBI says
U.S. ICE has arrested Nigerian man Etinosa Osahon in Los Angeles over alleged criminal offences linked to theft and fraud.
E' accaduto a Varese. Espulso dal giudice, 'ci sono riuscito' (ANSA)
